Polityka KYC i AML w GGbet

GGbet stosuje procedury KYC i AML w celu weryfikacji tożsamości użytkowników, zapobiegania oszustwom oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej. Wdrożone mechanizmy gwarantują:

• uczciwe zasady gry dla wszystkich posiadaczy kont;
• bezpieczeństwo użytkowników oraz skuteczną ochronę konta;
• przejrzystość wszystkich operacji finansowych;
• zgodność z wymogami regulacyjnymi obowiązującymi na terytorium Polski.

Każdy nowy użytkownik zobowiązany jest do przejścia procesu weryfikacji tożsamości przed uzyskaniem pełnego dostępu do usług platformy. W ramach tego procesu mogą zostać wymagane następujące kategorie dokumentów:

• dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy, taki jak dowód osobisty lub paszport;
• potwierdzenie adresu zamieszkania, na przykład rachunek za media lub wyciąg bankowy;
• potwierdzenie własności metody płatności wykorzystywanej do wpłat i wypłat na koncie.

Dokumenty przesyłane są za pośrednictwem systemu stosującego odpowiednie środki bezpieczeństwa, a dane osobowe przekazywane w tym procesie podlegają ścisłej ochronie.

GGbet wdraża szereg mechanizmów kontrolnych mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz innej działalności niezgodnej z prawem. Do najważniejszych środków należą:

• stały monitoring transakcji oraz aktywności na kontach użytkowników;
• automatyczne reguły wykrywania nietypowych wzorców zachowań;
• wzmożona weryfikacja stosowana w przypadku zdarzeń podwyższonego ryzyka;
• szczegółowa analiza dużych lub nietypowych przelewów finansowych;
• ocena ryzyka przypisywana poszczególnym kontom na podstawie historii aktywności;
• sprawdzanie użytkowników pod kątem list sankcyjnych oraz statusu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;
• wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec właściwych organów nadzorczych w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

Platforma GGbet wprowadza ograniczenia wspierające skuteczność procedur KYC i AML. Do działań zabronionych należą:

• zakładanie wielu kont przez jednego użytkownika;
• posługiwanie się sfałszowanymi lub skradzionymi dokumentami tożsamości;
• podejmowanie prób prania pieniędzy za pośrednictwem platformy;
• manipulowanie systemem gier lub zakładów;
• udostępnianie lub sprzedaż dostępu do konta osobom trzecim;
• korzystanie z metod płatności należących do innych osób;
• wprowadzanie w błąd co do własnej tożsamości podczas rejestracji lub weryfikacji.

Każde naruszenie zasad polityki KYC i AML skutkuje podjęciem odpowiednich działań przez platformę. W zależności od charakteru naruszenia zastosowanie mogą mieć następujące środki: tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, zamrożenie lub konfiskata środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych uzyskanych z naruszeniem zasad, a także zgłoszenie sprawy właściwym organom, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Użytkownik odpowiada za dostarczenie dokładnych i aktualnych danych osobowych podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z konta. Weryfikacja tożsamości powinna zostać ukończona w wyznaczonym terminie, a wszelkie prośby o dodatkowe dokumenty wymagają odpowiedzi w rozsądnym czasie. Do wpłat i wypłat środków dopuszczone są wyłącznie metody płatności, których właścicielem jest posiadacz konta. Każda zauważona podejrzana aktywność powinna zostać niezwłocznie zgłoszona działowi obsługi klienta. Przestrzeganie tych zasad stanowi podstawę utrzymania bezpieczeństwa konta, ochrony danych osobowych oraz zgodności z wymogami regulacyjnymi, a także wspiera zasady odpowiedzialnej gry.

GGbet dba o zachowanie zasad uczciwej gry oraz przejrzystości w celu ochrony użytkowników i utrzymania bezpiecznego środowiska rozgrywki. Fundamentalne zasady obejmują:

• przestrzeganie standardów KYC i AML na każdym etapie korzystania z platformy;
• poufność oraz ochronę danych osobowych użytkowników;
• stały monitoring aktywności pod kątem podejrzanych działań;
• zapobieganie manipulacjom oraz nieuczciwym zachowaniom w grach i zakładach;
• wsparcie użytkowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem konta;
• współodpowiedzialność platformy oraz użytkowników za utrzymanie bezpiecznego środowiska;
• równe warunki dla wszystkich posiadaczy kont.